DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ
Şirket, ödenmiş sermayesinin 12.500.000 TL’den; 6.005.230 TL’si hisse senedi ihraç primlerinden, 6.494.770 TL’si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere yüzde 100 bedelsiz artırılarak 25.000.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak Ana Sözleşme’nin ‘Sermaye ve Paylar’ başlıklı 6. Maddesi’nin tadili hususunda 18.05.2011 tarihinde ön onay için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuş;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.07.2011 tarihli yazısı ile ön onay alınmış, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 21.07.2011 tarihinde onaylanan Tadil Tasarları 27.07.2011 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul tarafından da onaylanmış ve 04.08.2011 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiştir.
| ANA SÖZLEŞME TADİLİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YENİ HALİ | ESKİ HALİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SERMAYE VE PAYLAR:
Madde 6: Şirketin sermayesi 12.500.000.- TL’dir. Bu sermaye, beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 1.000.000 adet A grubu; 11.500.000 B grubu olmak üzere toplam 12.500.000 adet paya bölünmüştür. A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.- TL’nin (Onbir Milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.500.000.- TL, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması ve bu hisselerin halka arz edilmesi sureti ile ödenecek olup, B grubu hamiline yazılı pay ihraç edilecektir.
|
SERMAYE VE PAYLAR:
Madde 6: Şirket’in sermayesi 25.000.000.- TL’dir. Bu sermaye, beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 2.000.000 adet A grubu; 23.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 adet paya bölünmüştür. A grubu payların tamamı nama; B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Önceki sermaye olan 12.500.000 (Onikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) TL. tamamen ödenmiş olup, İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’na 485 ruhsat sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Gürsel Erkul ILIZ tarafından 24.11.2010 tarih YMM 485-2010-03-153-90 nolu raporuyla tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 12.500.000.- TL (Onikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) paya tekabül eden 12.500.000.- (Onkikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) TL. sermayenin 6.005.230.-TL’si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından, 6.494.770.- TL’si Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanacaktır. Sermaye artışı yapılan 12.500.000.- TL kadar ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay verilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi’nin 10., 16. ve 17. maddelerine göre belirlenmiştir. Ana sözleşmemizin 21. ve 22. maddelerinde ise Denetim Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.
B- DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Denetimden Sorumlu Komite üyeleri; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci ve Yönetim Kurulu Üyesi Havva Katmerci olup, icracı üye değillerdir.
Denetimden Sorumlu Komite şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla yönetim kuruluna destek verecektir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV, Madde 5.6 ve SPK Seri:X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Tebliği’nin 25. Maddesi çerçevesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları 10.10.2011 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylandığı şekliye şirket web sitesinde ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda yer almaktadır.
C- ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARA AİT BİLGİLER
Şirketimizin yönetiminde dönem içinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
Yöneticilerimiz aşağıda belirtilmiştir:
| ADI VE SOYADI | ÜNVANI | MESLEĞİ | MESLEKİ TECRÜBE |
| Mehmet Katmerci | Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür | İşadamı | 19 Yıl |
| Gökmen Ölçer | Mali İşler Koordinatörü | Mali Müşavir | 19 Yıl |
MEHMET KATMERCİ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI – GENEL MÜDÜR)
1992 yılında grupta çalışmaya başlayan ve şirketin bütün departmanlarında çalışarak 2002 yılında Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı olan, şirketin son yıllarda yapmış olduğu ihracat hamlesi ve kârlılık artışında önemli katkıları bulunan Mehmet Katmerci, halen Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca grup şirketleri olan Katmerciler Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Isıpan Otomotiv ve Üst Ekipman Metal Makine San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.
GÖKMEN ÖLÇER (MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ)
Kariyerine 1993 yılında Piri Reis Ltd. Şti.’de muhasebe sorumlusu olarak başlayan Ölçer 1997-2004 yılları arasında EGS Egeser Giyim Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’de Muhasebe Yöneticisi ve Muhasebe Müdürü görevlerinde bulunmuş, 2004-2009 yılları arasında Tariş Genel Muhasebe Müdürlüğü, Tariş İplik A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tariş Tat Alkollü İçkiler A.Ş. Genel Müdür Vekilliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Tariş Pamuk Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 1998 Yılında 3568 sayılı yasa gereğince S.M.M.M. ruhsatını almaya hak kazanan Ölçer, halen İZSMMMO üyesidir. 7 Nisan 2009 tarihinde Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi A.Ş. Mali İşler Koordinatörlüğü’ne getirilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.