Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

1. Amaç ve Kapsam:

Bu düzenleme Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 6102 sayılı TTK’nın 378 nci madde hükmüne göre kurulması zorunlu olan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için oluşturulmuştur.

2. Komitenin Yapısı:

Komite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Komite biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyesi aynı zamanda bu komitenin başkanlığı görevini yürütür. Komite üyeleri mali hususlara liyakati olan kişilerden atanır. İcra başkanı ve genel müdür komitede görev alamaz. Komite genel kurul toplantısından sonra belirlenir.

3. Komitenin Görev ve Çalışma Esasları:

Komite toplantı esası ile yılda en az iki kez olmak üzere veya gerek duyulduğunda komite üyelerinin birisinin çağrısı ile ya da denetim komitesinin veya yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

Komite gerekli gördüğü şirket içi/dışı kişi ve/veya kuruluşların görüşüne başvurabilir. Komitenin görevini yapabilmesi için Yönetim Kurulu gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite görev alanı ile sınırlı kalmak üzere ilgili göreve liyakati olan kişi ve/veya kuruluşları görevlendirebilir, bunların ücret ve işle ilgili giderleri şirketçe karşılanır.

Bu komite aynı zamanda 6102 sayılı TTK’nın 378 nci madde hükmü çerçevesinde faaliyette bulunur. Komite şirketin karşı karşıya kalabileceği riskleri tanımlar, ölçer, analiz eder, izler ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlar. Kontrol edilebilen/edilemeyen riskler konusunda uyarıda bulunur.  Komite bu madde kapsamında her 2 ayda bir Yönetim kuruluna rapor sunar.

4. Yürürlük:

Yukarıda anılan görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.